证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-060
北京双杰电气股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第
二十七次会议通知已于2018年7月12日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议
于2018年7月17日9时，以现场方式在公司总部第二会议室召开。会议由监事会
主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事5人，实际出席监事5人，会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关
规定，所作决议合法有效。
二、 会议表决情况
本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司监事会人员构成的议案》
为进一步优化治理结构，提升决策效率，公司拟调整监事会人员构成，监事
会成员数量由 5 人变更为 3 人。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（二）审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会监事成员三年任期届满，为确保公司监事会的正常运作，
根据股东的推荐，监事会拟提名张党会、王琼作为公司第三届监事会中非职工代
表监事候选人，与职工代表选举的监事共同组成第四届监事会。各监事候选人的
简历附后。
上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会的监事，其任期为
三年，自公司股东大会通过之日起计算。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
1、监事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告
北京双杰电气股份有限公司
监事会
2018年7月17日
公司第四届监事会监事候选人简历：
1、张党会先生，出生于1976年10月，大专学历。2000-2001年就职于北
京正安科技有限公司、2001-2002年就职于北京合纵科技有限公司；2002年底
公司设立以来，历任双杰配电销售区域经理、销售经理，双杰电气销售区域经
理、销售副总监、董事、监事，现任双杰电气监事会主席、销售副总监。
张党会先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年
内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执
行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查。张党会先生与公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。张党会先生直接持有公司股份11,359,233股。
2、王琼女士，出生于1983年2月，本科学历。2010年进入双杰电气以来，
曾先后就职于商务中心、合同管理部，现任双杰电气营销中心合同管理部经理。
王琼女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行
人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查。王琼女士与公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
王琼女士直接持有公司股份103,500股。
