证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2018-044
宝塔实业股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：宝塔实业股份有限公司 2018 年第三次临时股
东大会。
（二）会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十八次会
议审议同意召开公司 2018 年第三次临时股东大会，其召集程序符合
《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（四）召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 8 月 2 日 15:30 时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2018 年 8 月 2 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8 月 1 日 15:00 至
2018 年 8 月 2 日 15:00 期间任意时间。
（五）股权登记日：2018 年 7 月 26 日
（六）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相
结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）出席对象：
（1）截至 2018 年 7 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区北京西路 630 号本
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案名称
本次股东大会需审议如下议案：
序 号 议 案
《关于回购注销授予的激励对象已获授但未达到解锁期解锁条件的限
1
制性股票的议案》；
2 《关于限制性股票回购注销后相应减少公司注册资本的议案》；
3 《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案已经宝塔实业股份有限公司第八届董事会第十八次会
议 审 议 通 过 ， 详 见 2018 年 7 月 18 日 我 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
所有议案均为特别议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。全部议
案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
《关于回购注销授予的激励对象已获授但未达到解锁
1.00 √
期解锁条件的限制性股票的议案》；
《关于限制性股票回购注销后相应减少公司注册资本
2.00 √
的议案》；
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》。 √
四、现场股东大会登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可用信
函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登
记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应
提供下列材料：
1、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、
法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示
本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授
权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券
账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授
权委托书、证券账户卡。
（二）登记时间：2018 年 7 月 27 日至 2018 年 8 月 1 日，上午
9:00—12:00，下午 14:00—17:00。（公休日、节假日除外）
（三）登记地点：银川市西夏区北京西路630号，公司证券法务部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票
时涉及具体操作说明详见附件一）
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：章碰
联系电话：0951-2021581（转 3429）
传真号码：0951-5610017
地址：宁夏银川市西夏区北京西路 630 号
邮政编码：750021
邮箱：btsy000595@126.com
（二）与会股东费用自理，出席会议人员请于会议开始前半小时
内到会议地点，并携带相关证明文件。
（三）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本
次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
附件：
一、《参加网络投票的具体操作流程》；
二、《授权委托书》。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一八年七月十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360595”，投票简称为
“西轴投票”。
2、议案设置及意见表决。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 8 月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 1 日下午 3：
00，结束时间为 2018 年 8 月 2 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宝塔实业股份有
限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为全权行使对会议全部议案
的表决权。
委托人：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户： 委托人持股数:
被委托人： 被委托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项填写股份
数）
议案 表决意见
议案内容
序号 同意 反对 弃权
《关于回购注销授予的激励对象已获授但未
1.00
达到解锁期解锁条件的限制性股票的议案》；
《关于限制性股票回购注销后相应减少公司
2.00
注册资本的议案》；
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》。
如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托人可代为
行使表决权，其行使表决权的意思代表委托人（委托单位），其后果
由委托人（委托单位）承担。
委托人签名（或签章）：
委托日期： 年 月 日
