证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-068
厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次临时紧急会议于 2018 年 7 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
公司《董事会议事规则》第十条规定：“召开董事会定期会议和临时会议，
董事会办公室应当分别提前 10 日和 2 日将书面会议通知，通过直接送达、邮递、
传真、电子邮件或《公司章程》规定的其他方式，提交全体董事和监事以及总经
理、董事会秘书等《公司章程》中规定的人员。非直接送达的，还应当通过电话
进行确认并做相应记录。如果出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公
司利益之目的，董事长或其他召集人召开临时董事会会议可以不受前款通知方式
及通知时限的限制。但董事长或其他召集人应当在会议上作出说明。”
根据上述规定，本次会议通知及相关资料已于 2018 年 7 月 17 日以电话、电
子邮件等形式发出，本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。对于紧急召开本次董事会的原
因，董事长已在会上作出相关说明，本次会议的召开符合法律法规及公司章程的
有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
审议并通过《关于注销宁波维斯塔科股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于注销宁波维斯塔科股权投资合伙企业(有限合伙)
的公告》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 18 日
