公告编号：2018-029证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券
西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年7月16日
2. 会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号 西域旅游开发股份有限公司
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以邮件、电话方式发出。
5. 会议主持人：（不涉及）
______
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
出席本次会议的人数符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司经营范围》的议案
1.议案内容：
根据公司经营业务发展需要，满足游客购物需求，现拟在公司营业执照
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
经营范围中增加“便利店零售；食品、农副产品、纺织品、日用百货销售”项目（最终以工商局核准为准），并相应修改公司章程。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：
规定办理。公司决定的涉及‘三重一大’决策事项，应当事先听取公司党总支的意见。
第四条 公司注册名称： 中文全称：西域旅游开发股份有限公司 英文全称：WESTERN REGIONS TOURISM DEVELOPMENT CO.，LTD。”以此类推更改序号。
（2）、因公司修改经营范围，须相应修改公司章程，具体如下：
《公司章程》第二章、第十二条：“公司经营范围，许可经营项目是：餐饮、班车客运（仅限分支机构经营）。一般经营项目：旅游服务；旅游资源开发；旅游工艺美术品的销售；电瓶车经营，讲解服务，客运索道经营；观光车经营；广告业务经营，公共汽车客运服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
修改为：
“公司经营范围，许可经营项目是：餐饮、班车客运（仅限分支机构经营）。一般经营项目：旅游服务；旅游资源开发；旅游工艺美术品的销售；电瓶车经营，讲解服务，客运索道经营；观光车经营；广告业务经营，公共汽车客运服务；房屋租赁；便利店零售；食品、农副产品、纺织品、日用百货销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的》议案
1.议案内容：
本次会议前两项议案均需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
西域旅游开发股份有限公司
董事会2018年7月17日