亚宝药业集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料
二 O 一八年七月
亚宝药业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
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2018 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认
的人员，不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定
义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，公司
有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经
大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人
的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的
报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见
或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行
表决。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益
的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代
表或委托代理人准确填写表决票，必须填写股东姓名或授权代表姓名以及持有和
代表股份总数，股东、股东代表或委托代理人在表决时，以其所代表的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权；股东及股东代理人进行表决时，
在表决票上各项议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏中任选一项，
按表决票中列明的记号在所对应的空格中打上相应的符号，每项议案只能打出一
种表决意见，不符合此规则的投票视为弃权票。
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会议议程
主 持 人：董事长 任武贤先生
会议时间：2018年7月25日（星期三）上午9：30
会议地点：山西省运城市芮城县永乐南路139号亚宝芮城工业园三楼会议室
参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等
会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、宣读会议须知
三、宣布大会出席情况
四、大会推选监票人和计票人
五、宣读并审议以下议案：
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01 回购股份的种类
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格
1.04 回购股份的数量或金额
1.05 用于回购的资金来源
1.06 回购股份的用途
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的
议案
六、股东审议并表决以上议案
七、表决结果统计并宣布表决结果
八、宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、签署股东大会决议、会议记录等有关文件
十一、主持人宣布会议结束
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关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
（议案一）
各位股东及股东代表：
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购
社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份
的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引
（2013 年修订）》以及亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司
章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司财务状况及经营情况，
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购社会公众股份（以下简称“本次回
购”）。具体如下:
（一）回购股份的目的
鉴于近期股票市场出现大幅波动，为有效维护广大股东利益，增强投资者信
心，促进公司的长远发展，基于对公司未来发展前景的信心和和对公司价值的高
度认可，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据中国证监
会和上海证券交易所的相关规定，公司拟以自有资金进行股份回购，以推进公司
股价与内在价值相匹配。
（二）回购股份的种类
本次回购股份种类为A股。
（三）回购股份的方式
本次回购股份方式为以集中竞价交易方式购买。
（四）回购股份的价格
本次回购股份价格为不超过人民币7.5元/股。若公司在回购期内发生资本公
积转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回
购价格上限。
（五）拟回购股份的数量或金额
回购资金总额：不低于人民币1亿元（含1亿元），不超过人民币2亿元（含2
亿元）。
回购股份数量：按回购资金总额上限人民币2 亿元、回购价格上限7.5元/
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股进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股份数量约为2666.66万股，占公
司目前已发行总股本（公司总股本787,041,461股）比例为3.39%。具体回购股份
的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（六）拟用于回购的资金来源
资金来源为公司自有资金。
（七）回购股份的用途
本次回购的股份将注销减少注册资本。
（八）回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过六个月。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如在回购期限内，回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，
回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回
购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并
予以实施。
（九）决议的有效期
本次回购预案决议的有效期限为：自股东大会通过股份回购预案之日起 12
个月内。
本次回购股份预案具体内容详见公司于2018年7月10日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《亚宝药业集团股
份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案公告》（编号：2018-018）。
现提请股东大会予以审议。
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关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
（议案二）
各位股东及股东代表：
为保证本次回购股份的实施，董事会提请公司股东大会授权董事会具体办理
本次回购股份相关事宜，包括但不限于：
（1）依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体
实施方案；
（2）根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施回购方案；
（3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（4）对回购的股份进行注销；
（5）根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股
权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
（6）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
（7）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（8）本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起 12 个月内有效。
现提请股东大会予以审议。
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