证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2018-038
长缆电工科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2018年7月16日（星期一）14:30。
（2）网络投票：2018 年 7 月 15 日至 2018 年 7 月 16 日，其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年 7 月 16 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2018 年 7 月 15 日 15:00，结束时间为 2018 年 7 月 16 日 15:00。
2、现场会议召开地点：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号公司
三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
4、会议召集人：长缆电工科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长俞涛先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 92,004,505 股，占上市公司总
股份的 47.6442％。
其中：通过现场投票的股东 22 人，代表股份 91,999,805 股，占上市公司总
股份的 47.6417％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 4,700 股，占上市公司总股份的
0.0024％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 6,361,806 股，占上市公司总
股份的 3.2944％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 6,357,106 股，占上市公司总
股份的 3.2920％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 4,700 股，占上市公司总股份的
0.0024％。
2、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。
3、见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表
决结果如下：
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 92,004,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,361,806 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 92,004,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,361,806 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案均为普通决议，已经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决
权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：邹盛武律师、闫倩倩律师
3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项
以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、长缆电工科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。
2、北京海润天睿律师事务所关于长缆电工科技股份有限公司 2018 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会
2018 年 7 月 16 日
