江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会关于资产评估的董事会意见

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    江苏炎黄在线物流股份有限责任公司董事会 
    关于资产评估的董事会意见 
    江苏炎黄在线物流股份有限公司于2009 年8 月18 日在公司会议室以现场表 
    决的方式召开第七届董事会第五次会议。会议由董事长卢珊女士主持，会议应到 
    董事7 人，实到董事7 人，审议了公司以发行股份方式购买的润丰房产100%股 
    权的资产评估结果。审议结论如下： 
    本次交易的标的资产以经审计的母公司财务报表所有者权益值作为定价依 
    据，遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 
    作价公允，程序公正；本次发行股份的价格考虑到公司的实际情况，在基准价格 
    的基础上大幅溢价，定价合理。因此，本次交易不会损害公司及股东的利益。 
    江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会 
    2009 年8 月18 日