江苏炎黄在线物流股份有限公司关于召开2009 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司根据公司第七届董事会第五次会议决议，决定召开2009年第三次临时股东大会，审议公司发行股份购买资产相关事项（以下简称“重大资产重组”）。现将会议相关事项公告如下：
一、会议的基本情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间： 2009 年9 月9 日 上午9:00
2、网络投票时间： 2009 年9 月8 日 ~ 2009 年9 月9 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2009年 9 月9日
9:30—11:30、13:00—15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为：2009 年9 月8 日15：00－2009 年9 月9 日15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009 年9 月4 日
（三）现场会议召开地点：江苏常州新北区太湖东路9 号软件园大楼A 座3 楼315 室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
（七）会议出席对象
1、截止2009 年9 月4 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及邀请的其他人员。
（八）公司股票停牌、复牌事宜
由于公司股票自2006年5月15日起暂停上市，故本次重大资产重组期间不存在相关停、复牌安排。
（九）提示性公告：公司将于2009 年9 月4 日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产有关条件的议案；
2、关于发行股份购买资产方案的议案，逐项表决：
1）发行股票的种类和面值
2）发行方式
3）定价基准日和发行价格
4 ）发行数量
5）发行对象、认购方式和交易价格
6）拟购买资产自基准日至交割日期间损益的归属
7）锁定期安排
8）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
9）股票上市地点
10）决议有效期
3、关于签署《发行股份购买资产协议》和《补偿协议》的议案
4、关于签署《江苏炎黄在线物流发行股份购买资产报告书》的议案；
5、关于本次重大资产重组不构成关联交易和符合中国证监会公告[2008]14 号第四条相关规定的议案
6、关于提请股东大会批准润丰投资集团有限公司免于发出要约收购的议案
7、关于批准本次交易涉及的有关财务报告的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案
（二）提案具体内容：
详见刊登于2009年8月25 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司公告。
（三）特别强调事项：无
三、现场会议的登记方法
1、登记手续：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，须持有双方身份证原件及复印件、股东授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。
法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公司公章的法人单位营业执照复印件、股东账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、委托人股东账户卡复印件。
2、登记时间：2009 年9 月5 日上午9:00—下午17:30。
3、登记地点：江苏常州新北区太湖东路9 号软件园大楼A 座3 楼315 室
4、联系人：卢珊 封永红
5、联系电话：（0519）85130805，0519-5119993-8012
6、传 真：（0519）85130806
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的程序
1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年9
月9 日的9:30—11:30、13:00—15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360805，投票简称：炎黄投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
议案 议案 申报价
编号 格（元）
总议案 100
1 关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产有关条件的
议案
2 关于发行股份购买资产方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象
2.4 发行价格
2.5 发行数量及认购方式
2.6 锁定期安排
2.7 上市地点
2.8 本次发行股份购买资产决议有效期
2.9 购买资产业绩承诺
3 关于签署《发行股份购买资产协议》和《补偿协议》的议案
4 关于签署《江苏炎黄在线物流发行股份购买资产报告书》的议
案
5 关于本次重大资产重组不构成关联交易和符合中国证监会公
告[2008]14号第四条相关规定的议案
6 关于提请股东大会批准润丰投资集团有限公司免于发出要约
收购的议案
7 关于批准本次交易涉及的有关财务报告的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资
产事宜的议案
9 关于召开2009 年第三次临时股东大会的议案
注：本次股东大会投票，对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3
股代表“弃权”，如下表：
表决意见种类对应的申报股数
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4 ）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5
