股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临 2018-15 号
西藏天路股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九
次会议于 2018 年 7 月 16 日(星期一)以通讯方式召开。通知以书面方式
于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议
由公司董事长多吉罗布先生召集,会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9
人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规
则》的规定。经与会董事以通讯方式表决,以 9 票同意,0 票反对,0 票
弃权的表决结果,一致审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。
为了确保公司及控股子公司的流动资金需求,公司本次拟向民生银行
拉萨分行申请综合授信额度人民币 50,000 万元(大写:伍亿元整)。其中,
人民币 30,000 万元(大写:叁亿元整)为控股子公司西藏高争建材股份
有限公司的授信额度;人民币 20,000 万元(大写:贰亿元整)为公司本
部授信额度。
授信额度最终以银行实际审批的金额为准,具体融资金额将视公司经
营的实际资金需求确定,并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办
理贷款相关手续,签署贷款相关合同及文件。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2018 年 7 月 17 日