证券代码：002473 证券简称：*ST 圣莱 公告编号：2018-053
宁波圣莱达电器股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
1）现场会议时间：2018 年 7 月 16 日（星期一）下午 14:00
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 7
月 16 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2018 年 7 月 15 日下午 15：00 至 2018 年 7 月 16 日下午
15：00 期间的任意时间。
2、召开地点：公司二楼 213 大会议室
3、召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长符永利先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、会议出席的情况
参加本次会议的股东及其委托代理人共 4 人（代表 4 位股东），代表股份
54,090,750 股，占公司有表决权股份总数的 33.8067%。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及其委托代理人共 1 人（代表 1 位股东），代表股份
29,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 18.1250%。
2、网络投票参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人（代表 3
位股东），代表股份 25,090,750 股，占公司有表决权股份总数的 15.6817%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、
浙江和义观达律师事务所律师等相关人士列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议了如下提案：
1、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》；
表决结果：同意 54,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8322%；
反对 90，750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1678%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；反对 90，750 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本提案表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、律师姓名：陈农、肖玥
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结
果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、《2018 年第二次临时股东大会决议》；
2、浙江和义观达律师事务所出具的《关于宁波圣莱达电器股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十七日
