证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2018-044
九阳股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十一次会议通知于
2018 年 7 月 9 日以 OA 和电子邮件相结合的方式发出，并于 2018 年 7 月 13 日以
通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次
会议由董事长王旭宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等的有关规定，合法有效。
经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王旭宁回避表
决，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 以及 2018 年 7 月
14 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2018-046 号《关于日常关
联交易预计的公告》。
2、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事姜广勇回避表
决，审议通过了《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 以及 2018 年 7 月
14 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2018-047 号《关于子公司
购买房产暨关联交易的公告》。
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2018 年 7 月 14 日
