东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2018-31
东信和平科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议
通知于 2018 年 7 月 6 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 7 月 13
日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 名，本次会议符合
《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规
的规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于明确公司
2017 年配股数量的议案》。
根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权和公司实际情况。经与主承销
商协商，公司董事会同意进一步明确本次配股比例及配股数量：本次配股以公司
截至 2018 年 6 月 30 日的总股数 346,325,336 股为基数，按每 10 股配售 3 股的
比例向全体股东配售，可配售股份数量为 103,897,600 股。配售股份不足 1 股的，
按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处
理。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因引起公司
总股本变动，则配售股份数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
鉴于公司 2018 年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权
董事会全权办理公司 2017 年度配股相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东
大会审议。
特此公告。
第 1 页 共 2 页
东信和平科技股份有限公司
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月十四日
第 2 页 共 2 页
