西藏天路股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

西藏天路股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于2009年8月20日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位董事、监事及高级管理人员。
　　根据《公司章程》之规定，公司董事会实有董事9人， 参加表决董事9人。会议以通讯的方式审议，并以传真形式进行表决，审议并一致通过了以下提案：
　　一、审议通过了公司2009年半年度报告及半年度报告摘要
　　详见同日登载在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司2009年半年度报告及半年度报告摘要。
　　二、审议通过了关于公司进一步完善《董事会议事规则》的提案
　　详见同日登载在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《董事会议事规则》。
　　三、审议通过了关于公司修改《董事长工作细则》的提案
　　详见同日登载在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《董事长工作细则》。
　　会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
　　特此公告
　　西藏天路股份有限公司
　　董   事   会
　　二○○九年八月二十四日