证券代码:300175 证券简称:朗源股份 公告编号:2018-068
朗源股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
(本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)
一、担保情况概述
朗源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司吐鲁番嘉源农业开发有
限公司(以下简称“嘉源农业”)拟向郑州商品交易所申请红枣指定交割仓库,
公司需为上述事项提供连带责任担保,担保总额不超过人民币 4,000 万元。
公司于 2018 年 7 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定,此次对外担保事项属于公司董事会决策权限,无需
提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称:吐鲁番嘉源农业开发有限公司
住所:新疆吐鲁番市高昌区胜金乡南侧5公里处312国道旁
法定代表人:孙惠民
注册资本:500 万元人民币
成立日期:2012 年 03 月 22 日
经营范围:食用农产品初加工、销售;水果、蔬菜、坚果的种植、储存和销
售;果仁的储存和销售。
嘉源农业为公司全资子公司。
被担保人最近一年又一期的主要财务指标:
单位:元
项 目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
(未经审计) (经审计)
资产总额 24,819,361.79 24,229,367.97
负债总额 887,788.07 155,093.59
净资产 23,931,573.72 24,074,274.38
项 目 2018 年 1-3 月 2017 年度
(未经审计) (经审计)
营业收入 0.00 102,665.98
营业利润 -142,700.66 -1,421,406.42
净利润 -142,700.66 -1,563,612.67
三、担保的主要内容
1、担保方式:全额连带担保责任。
2、担保期限:自郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起半年
内。
3、担保额度:不超过人民币 4,000 万元。
四、董事会意见
公司董事会认为:子公司嘉源农业申请红枣指定交割仓库,可以充分利用仓
储库容,增加仓储收益,有利于提高公司及子公司在行业内的知名度和影响力,
提高公司的管理水平。公司为其提供担保,可以保证业务的顺利开展。本次提供
担保的履行以嘉源农业成功申请交割仓库为前提。
五、独立董事意见
经认真审核,独立董事认为:公司为子公司嘉源农业提供担保,是在公司合
并报表范围内进行,风险可控;有利于红枣指定交割仓库的顺利申请。本次担保
事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板
上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
不存在损害公司及股东,特别是中小股东合法权益的情形,因此同意公司为嘉源
农业提供连带责任担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后,公司及子公司累计担保总额为 9,000 万元,占公司最近一
期经审计净资产的 10.86%。
截至公告披露之日,公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日