朗源股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及朗
源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等
相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观、
公正的立场，就第三届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于增加商品期货套期保值业务额度的独立意见
我们一致认为：公司开展商品期货套期保值业务，能有效的防范和化解由于
商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价
格大幅波动可能给其经营带来的不利影响；本次增加套期保值额度，有利于套期
保值业务的开展，降低终端市场价格波动对公司的影响；该事项审议程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的
规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公
司增加不超过5,000万元人民币用于开展商品期货套期保值业务。
二、关于增加风险投资额度的独立意见
我们一致认为：公司已经建立健全的《风险投资管理制度》，明确了投资责
任人、审批权限、处置流程、信息披露等内容，能有效防控投资风险。在确保日
常经营性资金需求的前提下，公司及子公司使用自有资金适度增加风险投资额
度，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回
报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意使用自有
资金增加不超过人民币3,000万元的风险投资额度，并提交股东大会审议。
三、关于为全资子公司提供担保的独立意见
我们一致认为：公司为子公司嘉源农业提供担保，是在公司合并报表范围内
进行，有利于红枣指定交割仓库的顺利申请。本次担保事项的内容及决策程序符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，
特别是中小股东合法权益的情形，因此同意公司为嘉源农业提供连带责任担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《朗源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会
议相关事项的独立意见》的签字页）
朗源股份有限公司独立董事：
张东明 梁坤 彭建云
朗源股份有限公司
二〇一八年七月十三日
