证券代码:300175 证券简称:朗源股份 公告编号:2018-062
朗源股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
(本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)
朗源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 7 月 2 日以电子邮件和电
话的方式,向公司监事发出关于召开第三届监事会第十二次会议的通知。本次会
议于 2018 年 7 月 12 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事
3 人,实际参加监事 3 人,由监事会主席姜丽红女士主持。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本
次会议经过有效表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》
经审议,监事会认为:公司已制定了完备的《风险投资管理制度》,本次拟
增加风险投资额度事项的相关审批和决策程序符合相关法律、法规、部门规章、
《公司章程》及《风险投资管理制度》的有关规定,内控制度基本建立健全。增
加的投资额度完全使用自有资金,且不影响正常生产经营,不存在损害公司中小
股东利益的情形。
《朗源股份有限公司关于增加风险投资额度的公告》具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
朗源股份有限公司监事会
二〇一八年七月十三日