证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-062
朗源股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
（本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 2 日以电子邮件和电
话的方式，向公司监事发出关于召开第三届监事会第十二次会议的通知。本次会
议于 2018 年 7 月 12 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事
3 人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本
次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》
经审议，监事会认为：公司已制定了完备的《风险投资管理制度》，本次拟
增加风险投资额度事项的相关审批和决策程序符合相关法律、法规、部门规章、
《公司章程》及《风险投资管理制度》的有关规定，内控制度基本建立健全。增
加的投资额度完全使用自有资金，且不影响正常生产经营，不存在损害公司中小
股东利益的情形。
《朗源股份有限公司关于增加风险投资额度的公告》具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
朗源股份有限公司监事会
二〇一八年七月十三日
