证券代码：000939 证券简称：*ST 凯迪 编号：2018-93
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公
司”）于 2018 年 7 月 11 日发布了《第八届董事会第五十五次会议决
议公告》，本次公告补充了反对和弃权理由等，具体如下：
公司于 2018 年 7 月 10 日召开公司第八届董事会第五十五次会
议，会议由公司董事唐宏明先生主持，本次会议应参加表决的董事 5
人，实际表决的董事 5 人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会
议 审议情况如下：
一、审议通过《关于免去总裁张海涛职务的议案》
表决结果：同意 3 票， 反对 1 票，弃权 1 票
公司董事王博钊投反对票，理由：鉴于公司目前属于特殊时期，
在对于原总经理不适合继续履行职务这一点上并未有充分理由进行
说明，匆忙进行这样的高管变更并不适当；公司独立董事张兆国投弃
权票，理由：鉴于公司目前处于严重的债务危机和经营困难，为了保
持高管团队的稳定性，不宜变更总经理人选。
二、审议通过《关于提名江海任公司总裁的议案》
表决结果：同意 3 票， 反对 1 票，弃权 1 票
公司董事王博钊投反对票，理由：候选人目前并非在上市公司任
职，对于上市公司所处复杂情况无法在短时期内完全掌握。鉴于上述
情况，建议首先将候选人聘任为公司副总，协助公司原总经理开展工
作更为妥当；公司独立董事张兆国投弃权票，理由：鉴于公司目前处
于严重的债务危机和经营困难，为了保持高管团队的稳定性，不宜变
更总经理人选。
三、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于增选董事和独立董事任职资格审查的报告》
公司董事会审议通过增补陈义龙、江海、孙守恩为公司的董事候
选人，沈烈为公司的独立董事候选人。
表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票
此议案还需提交股东大会审议通过。
五、备案文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018 年 7 月 12 日
