证券代码：600896 证券简称：*ST 海投 公告编号：2018—059
览海医疗产业投资股份有限公司
关于《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售
暨关联交易报告书（草案）》修订说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海投资”、“上市公司”、“公
司”）于 2018 年 6 月 1 日披露了《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出
售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。上海交
易所对本次重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）进行了审核，并
于 2018 年 6 月 13 日下发了《关于对览海医疗产业投资股份有限公司重大资产
出售暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2018】0678
号）（以下简称“《问询函》”）。
公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析，并对《览海医疗产业投资
股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称：“重组报告
书”）等文件进行了修订和补充。重组报告书本次修订的主要内容如下：
1、在重组报告书“第一章 本次交易概况”之“二、本次交易的目的”中，
结合公司一季报的经营情况、本次交易产生的投资收益等情况，补充说明本次交
易完成后如何扭转连续亏损局面。
2、在重组报告书“第二章 上市公司基本情况”之“六、主营业务发展情
况”之“（二）公司主营业务”中，补充披露公司医疗板块各项目进度、营业收
入、利润实现情况和后续投资计划。
3、在重组报告书“重大事项提示”之“本次交易对上市公司的影响”之“（一）
本次交易对公司主营业务的影响”及“第一章 本次交易概况”之“六、本次交
易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对公司主营业务的影响”中，更新筹
划本次交易的具体原因，以及剥离融资租赁业务后公司的可持续盈利能力、经营
能力情况。
4、在重组报告书“第五章 标的资产评估情况”之“二、本次标的资产的
评估具体情况”之“（五）评估方法”中，补充披露目前开展融资租赁业务的 A
股以及新三板公司的公司数量及整体盈利情况，结合资产规模、收入规模、净资
产收益率等关键指标选取子西租赁、康安租赁、福能租赁作为参照企业的原因及
其合理性，并结合新三板挂牌公司的股票流动性以及发行条件等情况，说明将非
流通性折扣率确定为 30%的原因及其合理性。
5、在重组报告书“第五章 标的资产评估情况”之“二、本次标的资产的
评估具体情况”之“（五）评估方法”中，补充披露结合标的资产所在行业情况、
标的资产融资租赁业务的经营模式，无法有效预测未来收益的客观原因及合理性，
以及结合海盛上寿的经营业绩、可比交易情况、政策发展趋势，分析说明评估结
果公允反映其真实价值、不会造成上市公司及投资者权益的潜在损失。
6、公司在重组报告书“第八章 管理层讨论与分析”之“二、本次交易标
的资产分析”之“（三）标的资产财务状况与经营成果分析”中，补充披露标公
司产 2017 年长期应收款以及一年内到期的非流动资产较 2016 年大幅增长的原
因，并结合业务发展情况分析标的公司 2017 年营业收入、净利润规模以及增速
的变化原因及其合理性。
7、公司在重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“四、主营业务发展情
况”之“（二）主营业务”中，补充披露了 2016、2017 年融资租赁业务的开展情况。
8、在重组报告书“第八章 管理层讨论与分析”之“二、本次交易标的资
产分析”之“（三）标的资产财务状况与经营成果分析”中，补充披露标的资产
2016、2017 年的融资渠道、融资成本，并结合融资成本分析说明标的资产营业
成本、毛利率变化的原因。
9、在重组报告书“第十章 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”之
“（二）海盛上寿在报告期内与上市公司的交易情况”中，补充披露公司与海盛
上寿 2017 年资金拆借的形成原因，2018 年新增资金拆借情况，拆借资金清偿
情况，以及本次交易完成后不存在资金占有情形等。
10、在“第十二章 其他重要事项”之“二、本次交易完成后上市公司资
金、资产被实际控制人或其他关联人占用和为实际控制人或其他关联人提供担保
的情形”之“（二）为控股股东、实际控制人或其他关联方提供担保的情况”中，
更新公司为标的公司担保的解除事项进展情况和解决措施。
11、在重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“九、其他事项说明”
之“7、股权转让的前置条件”中，补充披露股权转让需报批的监管机构和具体
条件，上述审批非前置审批且不存在实质障碍，并更新办理审批机关批准及登记
机关变更登记的相关时间安排。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2018 年 7 月 13 日
