证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201863
中兴通讯股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2018 年 7 月
9 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第七届
董事会第三十三次会议的通知》。2018 年 7 月 12 日，公司第七届董事会第三十
三次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议由董事长李
自学先生主持，应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，公司监事会成员及相关人
员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中
兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、
有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>有关条款的议案》
并同意将该议案提交公司二〇一八年第二次临时股东大会审议,决议内容如下：
1、同意依法修改《公司章程》的相关条款，具体内容如下：
原条文 修改后条文
第一百五十一条 …… 第一百五十一条 ……
独立非执行董事不少于董事会成员的三分 独立非执行董事不少于董事会成员的三分
之一，其中至少有一名会计专业人士。独立 之一且不少于三名，其中至少有一名会计专
非执行董事应当忠实履行职务，维护公司利 业人士。独立非执行董事应当忠实履行职
益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益 务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股
不受损害。 股东的合法权益不受损害。
第一百五十九条 公司设董事会，董事会由十 第一百五十九条 公司设董事会，董事会由七
四名董事组成，设董事长一名、副董事长二 名至十四名董事组成，设董事长一名、副董
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原条文 修改后条文
名。其中，独立非执行董事不少于董事会成 事长二名。其中，独立非执行董事不少于董
员的三分之一，执行董事人数不少于公司董 事会成员的三分之一且不少于三名，执行董
事会董事总数的五分之一。 事与非执行董事（包括独立非执行董事）的
组合应保持均衡。
2、同意依法修改《董事会议事规则》的相关条款，具体内容如下：
原条文 修改后条文
第四条 公司董事为自然人，董事无须持有 第四条 公司董事为自然人，董事无须持有公
公司股份。董事会成员可由股东代表、员工 司股份。董事会成员可由股东代表、员工代表、
代表、社会专家等人员组成。其中，执行董 社会专家等人员组成。其中，执行董事与非执
事人数不少于公司董事会董事总数的五分 行董事（包括独立非执行董事）的组合应保持
之一。 均衡。
3、同意授权本公司任何董事或董事会秘书，代表本公司处理与修改《公司
章程》、《董事会议事规则》相关的存档、修改及注册（如有需要）的手续及其他
有关事项。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开二○一八年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2018 年 8 月 28 日（星期二）在公司深圳总部四楼大会议室召开
公司二○一八年第二次临时股东大会，具体情况详见与本公告同日刊登的《中兴
通讯股份有限公司关于召开二○一八年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2018 年 7 月 12 日
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