武汉长江通信产业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）第五届董事会第六次会议于2009年8月20日上午9：00在大连海天白云大酒店会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，经与会董事认真审议，审议通过了如下决议：
　　一、	审议通过了公司2009年半年度报告全文及摘要。
　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。
　　二、	审议通过了公司关于计提资产减值准备的议案。
　　我公司持有湖北东湖光盘技术有限责任公司19%股权，2009年6月30日我公司账面价值为13,638,354.61元，采用成本法核算。该公司近三年经营情况明显下滑，2007年、2008年、2009年上半年分别亏损470万元、832万元、221万元。按照其账面净资产计算，我公司所持股权对应的净资产为8,183,012.77元，较我公司账面价值低5,455,341.84元。在未来2-3年内，由于行业竞争、生产规模和内部经营能力的制约，该公司经营形势难以好转甚至将继续下滑。根据会计准则及我公司会计政策的相关规定，我公司董事会同意对该项长期投资提取长期投资减值准备5,455,341.84元。
　　我公司持有武汉长江卫星导航通信有限公司18.06%股权，2009年6月30日我公司账面为3,668,035.85元，采用成本法核算。该公司自成立以来持续亏损且经营状况极不正常，特别是近年来已处停产和资不抵债状态，我公司委派的董事难以获知该公司的经营状况、无法取得该公司的财务信息，经判断该项投资很可能无法收回。根据会计准则及我公司会计政策的相关规定，我公司董事会同意对该项长期投资提取长期投资减值准备3,668,035.85元。
　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。
　　三、	审议通过了公司关于会计差错更正的公告。
　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。
　　特此公告。
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
　　二○○九年八月二十二日