证券代码：000939 证券简称：*ST 凯迪 编号：2018-88
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公
司”）于 2018 年 7 月 10 日召开公司第八届董事会第五十五次会议，
会议由公司董事唐宏明先生主持，本次会议应参加表决的董事 5 人，
实际表决的董事 5 人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会
议 审议情况如下：
一、审议通过《关于免去总裁张海涛职务的议案》
表决结果：同意 3 票， 反对 1 票，弃权 1 票
二、审议通过《关于提名江海任公司总裁的议案》
表决结果：同意 3 票， 反对 1 票，弃权 1 票
三、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于增选董事和独立董事任职资格审查的报告》
公司董事会审议通过增补陈义龙、江海、孙守恩为公司的董事候
选人，沈烈为公司的独立董事候选人。
表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票
此议案还需提交股东大会审议通过。
五、备案文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018 年 7 月 10 日
