证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-64
深圳市农产品股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十六次会议于 2018 年 7 月 11 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。
会议通知于 2018 年 7 月 3 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到
董事 13 人，实到董事 13 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持。经全体与会董事认
真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案
详见公司于 2018 年 7 月 12 日刊登在《证券时报》《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于对外提供担保
的公告》（公告编号：2018-65）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议，相关独
立董事意见详见公司于 2018 年 7 月 12 日刊登在巨潮资讯网的公告。
二、关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案
详见公司于 2018 年 7 月 12 日刊登在《证券时报》《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于召开 2018 年
第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-66）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月十二日
