证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2018-033
兰州佛慈制药股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议于 2018 年 7 月 10 日下午以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 7 月 6 日
以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事 6
名，实际参与表决董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事
会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议，通过了《关于与天津红日药业股份有限公司签署合资合
作协议的议案》。
同意公司与天津红日药业股份有限公司签署《合资合作协议书》，双方将在
中药配方颗粒的生产、销售业务方面开展合作。公司与天津红日药业股份有限公
司合作，符合公司未来发展规划、向上下游产业链延伸布局，有利于构建新的盈
利增长点，实现公司经营业绩的进一步提升。
具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与天津红日药业股份有限公司
签署合资合作协议的公告》（公告编号：2018-034 ）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日
