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美利云:关于向关联方借款的公告 下载公告
公告日期:2018-07-12
   证券代码:000815    证券简称:美利云    公告编号:2018-043
            中冶美利云产业投资股份有限公司
                 关于向关联方借款的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、关联交易概述
   1、基本情况
    为适应公司业务发展的需要,补充公司日常经营所需资金,公
司向控股股东北京兴诚旺实业有限公司短期借款 1025.52 万元人
民币,期限 12 个月,借款利率按照同期银行贷款基准利率上浮不
超过 20%,具体利率双方协商确定。因本次借款涉及向关联方借款,
故本项交易构成关联交易。
   2、董事会表决情况
    公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第七届第十九次董事会议及
2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年度股东大会已审议通过了向关联
方北京兴诚旺实业有限公司借款的关联交易事项,借款执行同期
银行贷款基准利率,预计全年支付资金占用费不超过 50 万元。现
因借款利率拟由基准利率调整为市场利率(全年支付资金占用费仍
未超过 50 万元),故公司于 2018 年 7 月 11 日召开第七届董事会
第二十三次会议审议了《关于向关联方借款的议案》,关联董事许
仕清先生、刘岩女士、任小平先生(属于深圳交易所《股票上市规
则》10.2.1 条规定的关联董事的第(二)种情形)进行了回避表
决。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,
本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
   二、关联人介绍和关联关系
    1、基本情况
    公司名称:北京兴诚旺实业有限公司
    法定代表人:张强
    注册资本:48 亿元
    住所:北京市朝阳区曙光西里 28 号 1 幢 2118-19
       经营范围:技术开发;货物进出口、代理进出口、技术进出口;
经济信息咨询;项目投资;设计、代理、发布广告;销售日用品、电
子产品。
       2、2017 年 12 月 31 日主要财务数据 (已经审计)
       资产总额 133,974 万元,净资产 9,884 万元,净利润-69,472 万
元。
       3、与公司的关联关系:兴诚旺为公司的控股股东,符合《深圳
证券交易所上市规则》10.1.3 条第(一)项规定的情形,为公司的
关联法人。
       4、履约能力分析:不存在履约风险。
       三、借款合同主要内容
       1、借款金额:人民币 1025.52 万元
       2、期限:12 个月
       3、借款用途:补充公司日常经营所需资金。
       4、借款利率:借款利率按照同期银行贷款基准利率上浮不超
过 20%,具体利率双方协商确定。
    5、合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。
  四、定价依据及公允性
   本次向关联方借款的利率是参考同期中国人民银行贷款基准利
率确定,公平合理,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
       五、关联交易目的和对上市公司的影响
       本次向关联方借款能够补充公司日常经营所需资金,满足公司
经营发展实际需要,对于公司短期经营活动具有积极作用,符合公
司和全体股东利益。
       六、独立董事意见
       1、事前认可意见:公司向关联方北京兴诚旺实业有限公司借款
事项构成了关联交易,本次关联交易符合公司经营发展的实际需要,
不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关
于向关联方借款的议案》提交公司第七届董事会第二十三次会议审
议。
    2、独立意见:经核查,公司向关联方北京兴诚旺实业有限公司
借款事项构成了关联交易,本次关联交易符合公司经营发展的实际需
要,符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。该
事项已经第七届董事会第二十三次会议审议通过,决策程序合法合
规,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。因此,我
们同意公司向北京兴诚旺实业有限公司借款。
                    中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
                               2018 年 7 月 12 日


  附件:公告原文
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