广州白云山制药股份有限公司第六届董事会二○○九年度第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2009 年8 月10 日以传真或送达方式发出第六届董事会二○○九年度第四次会议通知，正式会议于2009 年 8 月21 日上午10：00 在本公司办公楼五楼会议室召开。会议由谢彬董事长主持，会议应到董事 8 人，实到董事7 人，独立董事温旭先生因出差在外请假，特授权独立董事蚁旭升先生代为行使表决权，监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《广州白云山制药股份有限公司2009 年半年度报告》及其摘要；
2、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了 《关于核销资产损失的议案》。
同意对广州白云山天心制药股份有限公司应收账款坏账损失、广州白云山制药总厂存货报废损失、广州白云山明兴制药有限公司固定资产报废损失进行核销处理。以上三项核销处理将影响本公司本年度利润减少409,514.60 元（实际金额以立信羊城会计师事务所有限公司审计后确定数据为准）。
特此公告。
广州白云山制药股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月二十一日
