公告编号：2018-046证券代码：839247 证券简称：芳源环保 主办券商：华创证券
广东芳源环保股份有限公司对外投资公告(设立控股子公司)
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司拟与威立雅中国控股有限公司(以下简称“威立雅”)、广州得乐环保技术有限公司(以下简称“得乐”)和深圳市普兰德储能技术有限公司(以下简称“普兰德”)共同出资设立控股子公司江门芳源锂能科技有限公司(暂定名,以最终注册为准)，注册地为广东省江门市新会区古井镇(以最终注册为准)，注册资本为人民币78,000,000.00元，其中本公司出资人民币39,780,000.00元，占注册资本的51.00%，威立雅出资人民币15,600,000.00元,占注册资本的20%,普兰德出资人民币78,000,000.00元,占注册资本的10%,得乐出资14,820,000.00元,占注册资本19%。本次对外投资不构成关联交易。
（二）审议和表决情况
公司于2018年7月10日召开第一届董事会第三十次会议决议，
公告编号：2018-046会议审议通过了《关于公司对外合资设立控股子公司江门芳源锂能科技有限公司的议案》。本次对外投资不构成关联交易，董事无需回避表决。该议案表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。本次议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。具体公司名称、注册地址、经营范围以当地工商部门最终核准为准。
（四）本次对外投资不涉及进入新的领域
二、交易对手方的情况介绍
（一）交易对手方
交易对手方名称：威立雅中国控股有限公司
注册地址：香港北角电气道148号31楼
主要办公地点：香港北角电气道148号31楼
法定代表人：Regis Calmels
注册资本：美元477,462,840.00元
营业执照号：915118
主营业务：水务,能源及固体废弃物处理
与本公司存不存在关联关系：不存在
（二）交易对手方的情况介绍二
交易对手方名称：深圳市普兰德储能技术有限公司
注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙石路2号尚荣工业厂区厂房B3栋一、二楼
主要办公地点：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙石路2号尚荣工业厂区厂房B3栋一、二楼
法定代表人：黄玲
注册资本：人民币20,000,000.00元
营业执照号：91440300MA5DPY0D3K
主营业务：新能源的技术开发与支持、技术服务与咨询,技术转让;物业管理;电池及其配套产品的销售;国内贸易;货物及技术的进出口业务;电池和电控产品的技术研发与生产;电池储能系统集成的研发与制造。
与本公司存不存在关联关系：不存在
（三）交易对手方的情况介绍三
交易对手方名称：广州得乐环保技术有限公司
注册地址：广州市南沙区石板东街2号石奥苑商业街2栋412房
主要办公地点：广州市南沙区石板东街2号石奥苑商业街2栋412房
法定代表人：刘国红
注册资本：人民币500,000.00元
营业执照号：91440101MA5AU2D901
主营业务：节能技术开发服务;船舶、海上设施、岸上工程的技术检验;环境保护监测;环境评估;空气污染监测;工矿企业气体监测;
水污染监测;废料监测;噪声污染监测;放射性污染监测;光污染监测;室内环境监测;水土保持监测;工程技术咨询服务;环境工程专项设计服务;新能源发电工程勘察设计;土壤修复;安全生产技术服务;充电桩设施安装、管理;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);投资咨询服务;市场调研服务;能源技术咨询服务;碳减排技术咨询服务;水土保持技术咨询服务;安全系统监控服务;软件服务;企业自有资金投资。
与本公司存不存在关联关系：不存在
三、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为现金出资。本次对外投资的出资说明：
本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
投资标的名称：江门芳源锂能科技有限公司注册地址：广东省江门市新会区古井镇(以最终注册为准)。经营范围：收集、利用:含镍废物(HW46)、含铜废物(HW22)(凭有效的《危险废物经营许可证》经营);生产、销售:硫酸镍、球形氢氧化镍、氢氧化钴、氯化镍、硫酸钴、电解铜、锂离子电池三元前驱体、锂离子电池正极材料;货物及技术进出口。(以最终注册为准)。各主要投资人的投资规模和持股比例：
| 股东名称 | 币种 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 广东芳源环保股份有限公司 | 人民币 | 3,978.00 | 51.00% |
| 威立雅中国控股有限公司 | 人民币 | 1,560.00 | 20.00% |
| 深圳市普兰德储能技术有限公司 | 人民币 | 780.00 | 10.00% |
| 广州得乐环保技术有限公司 | 人民币 | 1,482.00 | 19.00% |
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资符合公司未来战略发展方向，有助于公司拓展市场、提高公司盈利能力和在区域市场的竞争力和影响力，对于公司持续发展经营能力具有重要作用。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，可以提高公司的综合实力。控股子公司在正式运营后，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将组建良好的经营管理团队，加强对子公司的运营管理、内控制度建立和项目风险管理，提升子公司的经营管理水平，积极防范和应对上述风险，并利用自身资源优势，发挥公司整体业务协同作用，以推动子公司的健康发展。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资是公司业务发展的需要，将进一步提升公司的影响力，市场广延度，增强公司的核心竞争力和盈利能力。
六、备查文件目录
公告编号：2018-046《广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。
广东芳源环保股份有限公司
董事会
2018年7月11日