上海实业医药投资股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

上海实业医药投资股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
　　上海实业医药投资股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于2009年8月20日在上海市淮海中路98号金钟广场召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（裴钢独立董事、熊思东独立董事因公出差，分别委托金国华独立董事、李扣庆独立董事出席并代为行使表决权），符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。周杰董事、张震北董事以电话方式出席本次会议。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由吕明方董事长主持。本次会议审议并全票通过了以下议案：
　　1、《上海实业医药投资股份有限公司2009年半年度报告》全文及摘要；
　　2、《上海实业医药投资股份有限公司关于2009年上半年度内部控制的自我评估报告》；
　　3、《上海实业医药投资股份有限公司关于修订<内部控制制度>的议案》。
　　特此公告
　　上海实业医药投资股份有限公司
　　董事会
　　二零零九年八月二十一日