证券代码：833990证券简称：迈得医疗主办券商：国信证券
迈得医疗工业设备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月9日
2.会议召开地点：浙江省台州市玉环市沙门滨港工业城
天佑路3号公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年6月29
日以书面形式发出
5.会议主持人：林军华
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、
召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立迈得（苏州）智能装备
有限公司的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，拟出资1,000,000.00元设立子公司迈得（苏州）智能装备有限公司。迈得（苏州）智能装备有限公司注册地址为苏州市工业区园区创意产业园东平街262号，注册资本为人民币1,000,000.00元（公司名称及注册地以当地工商部门最终核准为准）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《迈得医疗工业设备股份有限公司第二届董事
会第二十次会议决议》。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2018年7月10日