广西绿城水务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料
广西绿城水务股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议材料
二〇一八年七月
广西绿城水务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
2018 年第一次临时股东大会会议须知 .......................................... 1
2018 年第一次临时股东大会议程 .............................................. 2
议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 .......................... 3
议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 ............................ 6
议案三：关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案 .......................... 8
广西绿城水务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料
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2018 年第一次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监
会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，
特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。
二、公司董事会办公室作为股东大会的秘书处，具体负责大会的程序安排和会务工
作。
三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，
不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位
证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不
享有本次会议的现场表决权。
六、股东或股东代表要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题
应与本次大会表决事项相关。股东发言内容与本次会议议题无关或涉及公司商业秘密及
未公开重大信息的，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
七、根据《公司章程》，本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进
行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股
东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
八、表决投票统计，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，表决结果
当场以决议形式公布。
九、公司董事会聘请北京大成（南宁）律师事务所执业律师出席本次股东大会，对
本次股东大会进行见证并发表法律意见书。
十、对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员
有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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2018 年第一次临时股东大会议程
一、会议基本情况
1、现场会议时间：2018 年 7 月 19 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：广西南宁市江南区体育路 4 号供水调度大楼五楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 7 月 19 日至 2018 年 7 月 19 日
3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议主持者：董事长黄东海先生
5、会议见证律师：北京大成（南宁）律师事务所律师
二、会议主要议程
1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
2、选举监票、计票人员；
3、提请股东审议以下议案：
（1）关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
（2）关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
（3）关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
4、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
5、逐项对议案进行表决；
6、统计表决结果；
7、宣布表决结果；
8、宣读大会决议；
9、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
10、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
11、大会主持人宣布会议结束。
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议案一：
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据公司法和公司章程的有关规定，公司拟进
行董事会换届选举。
公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中设董事长 1 名，独立董事 3 名。经公司
股东推荐，拟提名黄东海先生、梁侠津先生、陈春丽女士、何刚先生、徐斌元先生、蒋
俊海先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会提名委员会对
上述候选人情况进行了审查，认为提名程序符合法律法规及有关规定，候选人均具备公
司董事任职资格。非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
本议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
附件：广西绿城水务股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人简历
广西绿城水务股份有限公司董事会
二○一八年七月十九日
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附件：
广西绿城水务股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人简历
一、黄东海先生
黄东海，男，1971 年 12 月出生，本科学历，高级经济师。曾先后担任南宁市自来
水公司企业管理办公室主任、总经济师、副经理兼总经济师；南宁开通塑管有限公司董
事长；南宁建宁水务集团有限责任公司董事、副总经理；南宁市生源供水有限公司董事；
广西绿城水务股份有限公司总经理。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委书记、
董事长；广西绿城水务股份有限公司党委书记、董事长。
二、梁侠津先生
梁侠津，男，1964 年 4 月出生，本科学历，高级工程师。曾先后担任南宁市自来水
公司基建科科长、总经理助理、副经理；南宁市城市建设监理有限责任公司副经理；南
宁建宁水务集团有限责任公司副总经理；广西绿城水务股份有限责任公司副总经理；南
宁五象新区建设投资有限责任公司董事、总经理。现任南宁建宁水务投资集团有限责任
公司党委副书记、董事、总经理；广西绿城水务股份有限公司董事。
三、陈春丽女士
陈春丽，女，1975 年 5 月出生，研究生学历，高级政工师、高级经济师、会计师。
曾先后担任南宁重型机器厂党委政治部副主任、党群办副主任；南宁广发重工集团有限
公司政治部副主任、团委书记；南宁城市建设投资集团有限责任公司党委副书记、纪委
书记、监事会主席、工会主席、董事。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委副
书记、董事。
四、何刚先生
何刚，男，1976 年 9 月出生，研究生学历，高级工程师。曾先后担任南宁市自来水
公司管网所副所长；广西绿城水务股份有限公司管网管理处主任、党支部书记；广西金
水建设开发有限公司董事长、执行董事。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司副总
经理；广西绿城水务股份有限公司董事。
五、徐斌元先生
徐斌元，男，1964 年 9 月出生，本科学历，高级工程师。曾先后担任南宁市自来水
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公司中尧水厂厂长、技术设备科副科长、中心调度室主任、经理助理、副经理、总工程
师；广西南宁化学制药有限责任公司董事长、总经理；南宁建宁水务集团有限责任公司
副总经理；南宁市生源供水有限公司董事长；广西绿城水务股份有限公司副总经理。现
任南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委委员、董事；广西绿城水务股份有限公司党
委副书记、董事、总经理。
六、蒋俊海先生
蒋俊海，男，1976 年 10 月出生，研究生学历，高级经济师，具有全国企业法律顾
问资格。曾先后担任南宁市自来水公司企业管理办公室副主任；广西绿城水务股份有限
公司纪委书记、人力资源部部长。现任公司党委副书记、监事会主席。
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广西绿城水务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料
议案二：
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据公司法和公司章程的有关规定，公司拟进
行董事会换届选举。
经公司股东推荐，拟提名梁戈夫先生、许春明先生、陈永利先生为第四届董事会独
立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会提名委员会对上述候选人情况进行了审查，
认为提名程序符合法律法规及有关规定，候选人均具备公司独立董事任职资格。独立董
事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
本议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，独立董事候选人经上海证
券交易所审核通过，现提请公司股东大会审议。
附件：广西绿城水务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历
广西绿城水务股份有限公司董事会
二○一八年七月十九日
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附件：
广西绿城水务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历
一、梁戈夫先生
梁戈夫，男，1956 年 5 月出生，研究生学历，教授、博士生导师。曾先后担任广西
百林农机厂生产调度员、技术员；广西机械学院专业科(系)主任；广西皇氏甲天下乳业
股份有限公司独立董事；广西南城百货股份有限公司独立董事。现任广西大学(商学院)
教师、二级教授、博导系（部）副主任、经济研究所常务副所长、MBA 中心主任、糖业
经济贸易研究室副主任、一方企业诊断策划研究中心主任；南宁糖业股份有限公司独立
董事。
二、许春明先生
许春明，男，1962 年 3 月出生，研究生学历，具有律师执业资格。曾先后担任南宁
地区中级法院审判员、庭长；广西欣和律师事务所副主任、合伙人。现任广西欣源律师
事务所合伙人；南宁糖业股份有限公司独立董事；皇氏集团股份有限公司独立董事。
三、陈永利先生
陈永利，男，1973 年 12 月出生，本科学历，高级会计师、具有注册会计师执业资
格。曾先后担任中国建筑第八工程局工业设备安装公司会计；北京新生代会计师事务所
审计经理；广西天源会计师事务所审计经理。现任广西同瑞会计师事务所所长；皇氏集
团股份有限公司独立董事；南宁糖业股份有限公司独立董事。
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广西绿城水务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料
议案三：
关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据公司法和公司章程的有关规定，公司拟进
行监事会换届选举。
公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。职工
监事由公司职工代表大会选举产生，与公司股东大会审议通过的非职工监事一同组成公
司第四届监事会。经公司股东推荐，拟提名陈大任先生、王惠芳女士为公司第四届非职
工监事候选人（简历详见附件）。监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
本议案已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
附件：广西绿城水务股份有限公司第四届监事会非职工监事候选人简历
广西绿城水务股份有限公司监事会
二○一八年七月十九日
8
广西绿城水务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料
附件：
广西绿城水务股份有限公司第四届监事会非职工监事候选人简历
一、陈大任先生
陈大任先生，1972 年 8 月出生，本科学历，会计师。曾先后担任南宁市自来水公司
财务科主管会计、总会计师；南宁建宁水务集团有限责任公司总会计师；广西金水房地
产开发有限公司董事。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委委员；广西绿城水
务股份有限公司纪委书记、副总经理、总会计师。
二、王惠芳女士
王惠芳女士，1977 年 3 月出生，本科学历。曾先后担任德力西集团董事局秘书；德
力西集团营销有限公司办公室主任；乐清市会展中心有限公司办公室主任；温州信德丰
益资本运营中心（有限合伙）综合管理部经理。现任温州信德丰益资本运营中心（有限
合伙）执行总监，广西绿城水务股份有限公司监事。
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