上海晨光文具股份有限公司
独立董事关于参与投资设立文创产业股权投资基金暨关联交易
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》以及《上海晨光文具股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度
的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了第四届董事会第十一次会议的《关
于参与投资设立文创产业股权投资基金暨关联交易的议案》，现就对外投资的关
联交易事项发表如下独立意见：
公司本次投资设立股权投资合伙企业，符合相关法律法规的要求，符合公司
发展战略，有利于促进公司在文创、文化、生活、消费类品牌及产品的设计、研
发、生产和销售等领域的布局，对公司未来发展起到积极的促进作用；鉴于股权
投资合伙企业存在收益不确定及风险较大的特点，本次公司与控股股东晨光集团
共同投资，有利于保障公司资金安全和广大投资者的利益。
本次公司与晨光集团共同投资行为构成关联交易。公司董事会在审议该事项
时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，
关联交易决策及表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的
有关规定，不存在损害公司及股东利益的行为
因此，同意本次关联交易。
独立董事：章靖忠 陈靖丰 程博
2018 年 7 月 9 日
