百花村第六届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600721          证券简称：百花村            公告编号：2018-038
                 新疆百花村股份有限公司第六届董事会
                        第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆百花村股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于 2018 年 7 月 9 日
在公司 22 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议于 2018 年 7 月 4 日以电子
邮件、书面送达等方式发出会议通知。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。
会议由公司董事长郑彩红女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并
通过以下决议：
    一、审议通过《公司变更年审会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此事项尚需提交股东大会审议批准。
    特此公告。
                                               新疆百花村股份有限公司
                                                   2018 年 7 月 9 日