证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-023
江苏洛凯机电股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议
于 2018 年 7 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2018
年 7 月 2 日通过现场送达、电子邮件方式发出。本次董事会应参加会议董事 9
人，实际参加会议董事 8 人，董事长谈行先生由于工作原因未能出席本次会议，
委托董事臧文明先生代为出席并行使表决权。会议由董事臧文明先生主持，公司
部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
根据公司董事会讨论，选举谈行先生为公司第二届董事会董事长，简历详见
附件。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
2、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
根据公司董事会讨论，选举臧文明先生为公司第二届董事会副董事长，简历
详见附件。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
3、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》
根据公司董事会讨论，选举第二届董事会专门委员会，审计委员会人员为陈
斌才、王文凯和季慧玉，其中陈斌才为审计委员会主任委员；提名委员会人员为
王文凯、陈斌才和谈行，其中王文凯为提名委员会主任委员；薪酬与考核委员会
人员为张金波、陈斌才和谈行，其中张金波为主任委员；战略委员会人员为谈行、
臧文明和张金波，其中谈行为主任委员。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
4、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司董事会讨论，选举臧文明先生为公司总经理，简历详见附件。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
5、审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
根据公司董事会讨论，公司董事会拟聘任陈明先生、姜国栋先生、谈建平先
生、欧阳虎先生、汤其敏先生为副总经理，拟聘任邵家旭先生为董事会秘书。以
上候选人简历详见附件。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
6、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司董事会讨论，公司拟聘请徐琦俊先生为财务总监，简历详见附件。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
7、审议并通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》
根据董事会讨论拟聘任尤佳女士为公司证券事务代表，简历详见附件。周斌
先生将不再担任公司证券事务代表。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
三、备查文件
1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2018 年 7 月 10 日
附件：
简历：
谈行 男 1952 年 3 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永居权。2005 年
7 月毕业于南京大学中荷中心，工商管理专业，EMBA 学位。2000 年 1 月-2008
年 12 月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长及总经理。2009 年 1 月
-2010 年 9 月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长。2010 年 10 月至今，
任江苏洛凯机电股份有限公司董事长。
臧文明 男 1970 年 6 月出生，大专，中国国籍，无境外永居权。2007 年 10
月-2008 年 12 月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理助理，2009 年 1
月-2011 年 9 月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理，2010 年 10 月至
今，任江苏洛凯机电股份有限公司董事、总经理。
陈明 男 1974 年 4 月，中专，中国国籍，无境外永居权。2010 年-2013 年,
任江苏新洛凯机电有限公司总经理助理兼战略部部长，2014 年至今任江苏洛凯
机电股份有限公司副总经理。
姜国栋 男 1963 年 11 月，本科，中国国籍，无境外永居权。1987 年 7 月-2004
年 2 月，任常州飞机制造有限公司总质量师；2004 年 3 月-2006 年 3 月，任常
州信力燃气有限公司事业部副总经理；2006 年 3 月-2008 年 6 月，任江苏凯隆
电器有限公司生产副总；2008 年 9 月-2011 年 6 月，任江苏洛凯集团企管中心
经理；2011 年至今，任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。
汤其敏 男 1978 年 10 月出生，大专，中国国籍，无境外永居权。2010 年-2011
年 9 月，任江苏新洛凯机电有限公司采购部经理；2011 年 10 月至今，任江苏
洛凯机电股份有限公司董事、副总经理。
欧阳虎 男 1982 年 9 月出生，本科，中国国籍，无境外永居权。2011-2013
年于上海富媒数字有限公司任总经理；2013 年-2014 年于江苏凯隆电器有限公
司任销售区域经理；2014 年至今，任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。
谈建平 男 1970 年 6 月出生，大专，中国国籍，无境外永居权。2002 年 7
月-2010 年 9 月，历任江苏洛凯机电有限公司技术科科长、装配车间主任、技
术副总； 2010 年至今，任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。
邵家旭 男 1983 年 6 月出生，本科，中国国籍，无境外永居权。2006 年 6
月-2007 年 3 月，任富士康科技集团产品制造工程师；2008 年 3 月-2009 年 9
月，任西子奥的斯电梯有限公司服务销售经理及项目经理；2009 年-2010 年任
江苏洛凯机电制造集团有限公司项目经理，2010 年至今，任江苏洛凯机电股份
有限公司董事会秘书。
徐琦俊 男 1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永居权。2007 年 6 月-2008
年 1 月，任上海加力气体有限公司成本会计；2008 年-2013 年，任上海三基电
子工业有限公司财务总监；2014 年至今，任江苏洛凯机电股份有限公司财务总
监。
尤佳 女 1992 年 11 月出生，本科，无境外永居权。2015 年 7 月-2018 年 4
月，担任无锡顺达智能自动化工程股份有限公司证券事务代表，2018 年 5 月至
今，担任江苏洛凯机电股份有限公司证券事务代表。
