证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2018-049
宁夏青龙管业股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会的基本情况：
1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开 2018 年第一
次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议：2018 年 7 月 25 日（星期三）下午 14 时 30 分开始。
网络投票时间：2018 年 7 月 24 日 15:00 起至 2018 年 7 月 25 日 15:00 止，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 7 月 25 日 9:30～11:30 和 13:00～
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 24 日下午 3：00，结束时间
为 2018 年 7 月 25 日下午 3：00。
5、会议召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018 年 7 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2018 年 7 月 20 日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司现任董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号宁夏新科青龙管道有限公司会
议室。
二、会议审议事项：
《关于选举非独立董事的议案》
内容详见 2018 年 7 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》上的《公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-047）。
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通
过。
公司将对该议案中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码：
本次股东大会议案对应的“提案编码”如下表所示：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于选举非独立董事的议案》 √
注：按照相关规则规定，该议案为非累积投票议案。
四、现场会议登记方法：
1、参会预约登记时间：2018 年 7 月 23 日上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00。
2、登记地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务
部。
3、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股
票账户卡等原件办理登记手续；
自然人股东委托代理他人出席会议的，委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书（格式见
附件）等原件办理现场手续；
（2）法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股
东大会；
法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现
场登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书（格式见附件）等原件办理现场登记手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当
经过公证；
（4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记，但在现场出席股
东大会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记；
公司传真：0951-5673796；
邮政地址：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部（信
函上请注明“青龙管业 2018 年第一次临时股东大会”字样）；
邮编：750001。
4、《授权委托书》格式详见附件二、《回执》格式详见附件三。
五、参加网络投票的具体操作流程：
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项：
1、出席会议的股东及代理人员食宿、交通及申请数字证书等与本次会议有关的各项费用自理。
2、会议咨询：宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。
联系人：范仁平、马丽花
电话：0951-5070380、5673796
传真：0951-5673796
七、备查文件：
1、宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
2018 年 7 月 9 日
附件一：网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码： 362457，投票简称：“青龙投票”。
2、填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 7 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 24 日下午 3：00，结束时间为 2018 年 7 月 25
日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证
业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）
出席 2018 年 7 月 25 日召开的宁夏青龙管业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，
并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案,被委托人可行使裁
量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
表决情况
序号 表决事项
同意 反对 弃权
议案 1 《关于选举非独立董事的议案》
注：单位委托需加盖单位公章。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数：
委托人股东账号： 有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
附件三：
回 执
截止2018年7月20日下午收市时，我单位（个人）持有“青龙管业”（002457）
股票 股，拟参加公司2018年第一次临时股东大会。
股东帐号：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
登记日期：2018 年 月 日
