证券代码：000939 证券简称：*ST 凯迪 编号：2018-85
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于对深交所〔2018〕第 125 号关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2018 年
7 月 2 日收到深圳证券交易所公司管理部发来的《关于对凯迪生态
环境科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第 125 号）
（以下简称“关注函”），现就关注函及回复公告如下：
2018 年 7 月 2 日，你公司披露《关于公司董事长辞职的公告》，
2018 年 6 月 8 日，你公司披露《关于无法在法定期限内召开 2017
年年度股东大会的公告》，2018 年 5 月 22 日，你公司披露《关于
独立董事提出辞职的公告》。我部对此表示关注，请你公司就下列事
项做进一步说明，涉及需披露信息的，请及时履行信息披露义务：
问题 1：尽快召开董事会选举新任董事长，同时说明选举新任董
事长前，你公司重大决策和经营管理的决策机制，董事长空缺期间你
公司经营管理的应对措施。
公司回复：公司于 2018 年 6 月 30 日收到公司董事长李林芝
女士的书面辞职报告。李林芝女士因个人身体原因向董事会提出辞去
公司董事、董事长、董事会下设投资决策委员会主任、战略发展与规
划委员会主任、提名与薪酬考核委员会委员等一切职务。辞职后不再
担任公司及子公司任何职务。根据《公司章程》、《公司法》的相关
规定，李林芝女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司已于
2018 年 7 月 2 日对外披露。2018 年 5 月 22 日，我公司披露了
《关于独立董事提出辞职的公告》，鉴于厉培明先生提出辞职将导致
公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，所以辞职未生
效，公司计划通过股东大会选举新的独立董事，后因李林芝女士辞职
导致独立董事厉培明的辞职达到生效条件，故公司于 2018 年 7 月 2
日公告了《关于独立董事辞职生效的公告》。目前，公司于 2018 年
7 月 4 日召开了第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于
选举董事长并代行董秘职责的议案》，选举唐宏明先生为公司董事长
并代行董秘职责，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期
届满之日止。公司董事长职位空缺时间短，并未影响公司的重大决策
和经营管理决策。
问题 2：尽快正式聘任董事会秘书，同时说明聘任董事会秘书前，
你公司履行董事会秘书相关职责的人员安排和选聘计划、董秘缺位对
你公司信息披露、三会运作及相关决策机制的影响；如果不能及时聘
任董事会秘书，公司应根据《股票上市规则》第 3.2.13 条 “董事会
秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直
至公司正式聘任董事会秘书”的规定，由新任董事长代行董事会秘书
职责。
公司回复：公司于 2018 年 3 月 23 日收到公司董事会秘书孙燕
萍女士提交的书面辞职报告，孙燕萍女士因个人原因向公司董事会申
请辞去董事会秘书职务，因董事长是信批第一责任人，故后期由原董
事长李林芝女士代行董事会秘书职责，公司已于 2018 年 3 月 24 日
对外披露。2018 年 6 月 30 日，公司收到董事长李林芝女士的书面
辞职报告，辞去公司董事长及代行董秘等一切职位，公司已于 2018
年 7 月 2 日对外披露。公司于 2018 年 7 月 4 日召开了第八届董
事会第五十四次会议，审议通过了《关于选举董事长并代行董秘职责
的议案》，选举唐宏明先生为公司董事长并代行董秘职责，任期自董
事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。目前公司董事
会尚无聘请专职董事会秘书的安排，在董事会秘书空缺期间，暂由董
事长代行董事会秘书职责。同时，公司证券事务代表将全力协助董事
长做好代行董秘的相关工作。因此，对公司信息披露、三会运作及相
关决策机制并无影响，且符合《股票上市规则》的相关规定。
问题 3：说明公司关于召开年度股东大会的具体安排。
公司回复：公司计划近期召开董事会，尽快确定年度股东大会的
召开时间，并及时履行信息披露义务。
问题 4：尽快补选董事，使得公司董事人数和结构符合《公司法》
和你公司《公司章程》等的相关规定。
公司回复：公司董事会目前有 6 名董事，其中 2 名独立董事。根
据公司《公司章程》规定，董事会由 9 名董事组成，并未明确董事会
人数的下限。自 2016 年 12 月起，公司董事陈义生被刑事拘留，公
司董事会成员由 9 名减至 8 名，未补选董事。2018 年 6 月 30 日，
由于公司董事长李林芝女士与公司独立董事厉培明先生的辞职生效，
公司董事会成员由 8 名减至 6 名。根据《公司法》第一百零八条规定，
股份有限公司设立董事会，其成员为五人至十九人。公司目前董事会
结构符合《公司法》要求。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018 年 7 月 5 日
