证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2018-013
黑龙江交通发展股份有限公司
第二届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
2018 年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2018 年
7 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9
名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案并形成决议：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大
会审议批准（详见本次一并披露的编号为临 2018-014 号公告）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）《关于成立计划管控部的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2018 年 7 月 6 日
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