证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201861
中兴通讯股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2018 年 6 月
29 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第七
届董事会第三十二次会议的通知》。2018 年 7 月 5 日，公司第七届董事会第三十
二次会议（以下简称“本次会议”）以电视电话会议方式在公司深圳总部等地召
开，本次会议由董事长李自学先生主持，应到董事 8 名，实到董事 7 名，委托他
人出席董事 1 名（独立非执行董事吴君栋先生由于工作原因未能出席本次会议，
已书面委托独立非执行董事 Yuming Bao（鲍毓明）先生行使表决权），公司监事
会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，会议合法、有效。
谨此提述本公司于 2018 年 6 月 12 日发布的《关于重大事项进展及复牌的公
告》。公司董事会收到赵先明先生、徐慧俊先生、庞胜清先生、熊辉先生、邵威
琳先生分别向公司董事会提交的《辞职报告》，赵先明先生提出辞去公司总裁职
务，徐慧俊先生、庞胜清先生、熊辉先生提出辞去公司执行副总裁职务，邵威琳
先生提出辞去公司执行副总裁兼财务总监职务；上述人员已分别确认与公司董事
会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘免高级管理人员的议案》，决议内容如下：
1、同意不再聘任赵先明先生为公司总裁。
1
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、同意不再聘任徐慧俊先生、张振辉先生、庞胜清先生、熊辉先生、邵威
琳先生为公司执行副总裁，不再聘任邵威琳先生为公司财务总监。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、同意聘任徐子阳先生为公司总裁。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、同意聘任王喜瑜先生、顾军营先生、李莹女士为公司执行副总裁；并同
意聘任李莹女士兼任公司财务总监。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述新任高级管理人员（简历请见附件 1）任期自公司本次董事会审议通过
之日起至公司第七届董事会任期届满时（即 2019 年 3 月 29 日）止。
赵先明先生、徐慧俊先生、张振辉先生、庞胜清先生、熊辉先生、邵威琳先
生将不在公司任职。
公司独立非执行董事发表如下独立意见：
本次聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规
定的担任上市公司高级管理人员的任职资格，本次高级管理人员的聘免程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们同意关于公司高级管理人员的聘免决定。
截至本公告日，赵先明先生、徐慧俊先生、张振辉先生、庞胜清先生、熊辉
先生分别持有公司 A 股 488,636 股、756,851 股、218,400 股、733,682 股、10,000
股。赵先明先生、徐慧俊先生、张振辉先生、庞胜清先生、熊辉先生、邵威琳先
生离任后，相关股份变动仍遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等相关法律法规的规定。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2018 年 7 月 5 日
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附件 1：公司新任高级管理人员简历
徐子阳，男，1972 年出生。徐先生于 1994 年毕业于电子科技大学物理电子技术
专业，获得工学学士学位。徐先生于 1998 年加入本公司，1998 年至 2011 年历
任本公司南京研发中心 GSM 产品线开发部程序员、科长，PS 开发部长，核心网
副总经理，核心网产品总经理；2011 年至 2013 年任本公司 MKT 四分部总经理
分管欧美系统产品；2014 年至 2016 年任本公司子公司中兴通讯（德国）服务有
限公司总经理；2016 年至今任本公司总裁助理及无线经营部 CCN 核心网产品线
产品总经理。徐先生拥有多年的电信行业从业及管理经验。徐先生为本公司 2017
年股票期权激励计划的激励对象，获授予 A 股股票期权 25.2 万份。徐先生与本
公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查尚未有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及
交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。徐先生的薪酬将由本公
司薪酬与考核委员会每年对其进行年度考核，并根据考核结果确定，并报董事会
审议确定。
除以上所披露外，没有其他关于徐先生的事宜，须提请本公司股东垂注，也没有
任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)条规定需要披露
的信息。
王喜瑜，男，1974 年出生。王先生于 1995 年毕业于北方交通大学（现易名为“北
京交通大学”）电力牵引与传动控制专业，获得工学学士学位；于 1998 年毕业
于北方交通大学铁道牵引电气化与自动化专业，获得工学硕士学位。王先生于
1998 年加入本公司，1998 年至 2007 年历任本公司 CDMA 事业部工程师、项目
经理、开发部长、副总经理等职；2008 年至 2016 年任本公司无线经营部无线架
构部部长兼无线研究院副院长、院长等职；2016 年至今担任本公司副 CTO 兼总
裁助理；2014 年至今任中兴国通通讯装备技术（北京）有限公司等 7 家本公司
附属公司董事/总经理；2017 年至今任珠海国兴睿科资本管理有限公司董事。王
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先生拥有多年的电信行业从业及管理经验。王先生为本公司 2017 年股票期权激
励计划的激励对象，获授予 A 股股票期权 26.24 万份。王先生为本公司控股股东
中兴新通讯有限公司（以下简称“中兴新”）的直接股东珠海国兴睿科资本管理
中心（有限合伙）（以下简称“国兴睿科”）的有限合伙人，同时为国兴睿科的
普通合伙人珠海国兴睿科资本管理有限公司的股东、董事。王先生与本公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不是失信被执
行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任
职资格。
顾军营，男，1967 年出生。本公司执行董事。顾先生于 1989 年毕业于沈阳航空
工业学院航空工程系飞行器制造专业，获得工学学士学位；于 2002 年毕业于北
京理工大学管理工程专业，获得工业工程硕士学位，具备研究员职称。顾先生
1989 年至 2003 年历任 211 厂工艺员、车间主任、处长、副厂长、副厂长兼副书
记；2003 年至 2009 年历任中国航天时代电子公司人力资源部部长/党委工作部部
长、经理部部长、总经理助理；2008 年 6 月至 2008 年 12 月兼任航天时代置业
发展有限公司总经理；2009 年至今任中国航天电子技术研究院院长助理，同时
兼任中国时代远望科技有限公司董事；2009 年至 2017 年先后兼任中国时代远望
科技有限公司总经理、北京华峰测控技术有限公司董事长、北京航天赛德科技发
展有限公司董事长、航天电工集团有限公司副董事长；2017 年至今任航天时代
电子技术股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司）副总裁、航天物联
网技术有限公司董事长。顾先生拥有丰富的管理及经营经验。顾先生未持有本公
司股份；顾先生在本公司控股股东中兴新的间接股东中国航天电子技术研究院任
院长助理，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结
论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、
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部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规
定、《公司章程》等要求的任职资格。
李莹，女，1978 年出生。李女士于 1999 年毕业于西安交通大学，获得管理学学
士及工学学士学位；于 2002 年毕业于西安交通大学管理科学与工程专业，获得
管理学硕士学位。李女士于 2002 年加入本公司，2002 年至 2018 年 1 月历任本
公司成本战略办公室负责人、物流财经部部长、产研财经部部长、财经管理部副
部长、财经管理部副主任；2018 年 1 月至今任财经管理部主任；2017 年至今任
深圳市中瑞检测科技有限公司、南京兴通未来置业有限公司监事；2018 年起任
中兴通讯集团财务有限公司董事。李女士拥有多年的财务和电信行业从业及管理
经验。李女士持有本公司 A 股股份 1,800 股；李女士为本公司 2017 年股票期权
激励计划的激励对象，获授予 A 股股票期权 15.84 万份。李女士与本公司控股股
东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不
存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未
有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其
他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。李女士的薪酬将由本公司薪酬与
考核委员会每年对其进行年度考核，并根据考核结果确定，并报董事会审议确定。
除以上所披露外，没有其他关于李女士的事宜，须提请本公司股东垂注，也没有
任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)条规定需要披
露的信息。
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