证券代码：000939 证券简称：*ST 凯迪 编号：2018-83
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公
司”）于 2018 年 7 月 4 日召开公司第八届董事会第五十四次会议，
会议由公司董事唐宏明先生主持。
本次会议应参加表决的董事 6 人，实际表决的董事 6 人；本次会
议应出席 6 人，实际出席 5 人，其中 1 人委托他人出席；公司董事徐
尹生先生因出差在外未能亲自出席会议，其委托公司董事唐宏明先生
行使表决权。公司监事方宏庄先生、胡学栋先生列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会
议 审议情况如下：
一、审议通过《关于选举董事长并代行董秘职责的议案》
公司董事会全票通过由公司董事唐宏明先生担任公司董事长，并
代行董秘职责。
表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票
二、审议未通过《关于以林业资产担保向中信资本借款的议案》
表决结果：同意 0 票， 反对 6 票，弃权 0 票
三、备案文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018 年 7 月 4 日
