证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2018-034
新余钢铁股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 7 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：新余钢铁股份有限公司第三会议室（江西省
新余市冶金路 1 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 595,387,701
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.0286
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由董事会召集，董事长夏文勇先生主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席本次会议情况；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2017 年度日常性关联交易执行情况暨 2018 年度日常性
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 595,375,701 99.9979 0 0.0000 12,000 0.0021
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
序 数
号
1 关于 2017 年度日常性关联 595,375,701 99.9979 0 0.0000 12,000 0.0021
交易执行情况暨 2018 年度
日常性关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会审议《关于 2017 年度日常性关联交易执行情况暨 2018
年度日常性关联交易的议案》为日常性关联交易事项，公司控股股东回避表决。
出席本次会议的股东所持有表决权的股份数量为 595,387,701 股，其中同意的股
份数量为 595,375,701 股，占比为 99.9979%，该议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：方世扬、陈宽
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人
资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
新余钢铁股份有限公司
2018 年 7 月 6 日
