中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十五次会议通知于2018年6月29日以传真、电子邮件形式发出，
会议于2018年7月4日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加表
决的董事10名，实际收到表决票10份，符合《公司法》及公司《章程》
的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2018
年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2018年度审计机构，本议案将提交公司2018年第二次临时股东
大会审议。
3、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2018
年第二次临时股东大会的议案》，董事会提议于2018年7月30日（星
期一）下午2:30在上海市宝庆路21号公司5101会议室以网络投票和现
场投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。会议将审议
《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》和《关于续聘2018
年度审计机构的议案》等2项议案。截止2018年7月25日下午收市后在
中证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均
有权出席会议。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2018年7月5日
