证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2018-035
宝塔实业股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议:2018 年 7 月 3 日 14:30；网络投票:通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2018 年 7 月 3 日 9:30—11:30、13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 7 月 2 日 15:00—2018
年 7 月 3 日 15:00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区北京西路 630 号本公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召 集 人：宝塔实业股份有限公司董事会
5、主 持 人：赵立宝董事长
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共 16 人，股份
411,380,504 股，占公司有表决权股份总数的 53.826％。其中,出席现场会议
的股东及股东代表 13 人，代表股份 411,297,504 股，占公司有表决权总股份
的 53.815％；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 83,000 股，占公司有表
决权总股份的 0.011％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场表决、网络投票等表决方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司董事的议案》。
上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 2018 年 6 月 16 日 我 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
以上议案为普通决议议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方为有效。
具体表决结果详见下表：
宝 塔 实 业 股 份 有 限 公 司 2018 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 表 决 情 况
序号 表决 总体表决情况
占有效表决 占有效表决
占有效表决
同意（股） 反对（股） 股数比例 弃权（股） 股数比例
股数比例（%）
（%） （%）
议案 1
议案 1.01 当选 411,380,504 100 0 0 0 0
议案 1.02 当选 411,380,504 100 0 0 0 0
议案 1.03 当选 411,380,504 100 0 0 0 0
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏新中元律师事务所
2、律师姓名：哈如、丁立军
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
召集人资格和出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司
二〇一八年七月三日
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