江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议资料
2018 年 7 月 2 日
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018 年 7 月 6 日 15 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议地点：深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公司会
议室
参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的律师
会 议 议 程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、
律师
三、 审议会议议题
1、关于修改《公司章程》的议案
四、股东交流时间
五、现场投票表决
六、宣读现场表决结果
七、休会，等待网络表决结果
八、宣读本次股东大会决议
九、宣读本次股东大会法律意见书
十、签署股东大会决议和会议记录
十一、主持人宣布本次股东大会结束
议案一、
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及代表：
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司
当前实际情况，公司拟对董事会人数构成等条款进行调整。
详见公司于 2018 年 6 月 21 日披露的《关于修改<公司章程>
的公告》。
本议案已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，现提请本
次股东大会审议。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 20 日
