广州市香雪制药股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四
次会议于 2018 年 7 月 2 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知
已于 2018 年 6 月 30 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七
名，实际参加董事七名，公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先生主持。
本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司子公司签署授权协议及相关事项的议案》
会议同意公司子公司广东香雪精准医疗技术有限公司（以下简称“香雪精
准”）与 ATHENEX,INC.（以下简称“ATHENEX”）就香雪精准及其关联方拥有的
TCRT 细胞治疗技术在中华人民共和国（不含港澳台地区）以外的国家和地区的
授权签署相关协议，包括与 AXIS THERAPEUTICS LIMITED（以下简称“AXIS”，
ATHENEX 为此项授权交易在香港设立的子公司）签署《授权协议》以及与 ATHENEX
签署关于 AXIS 的《股份认购协议》和《股东协议》，并授权公司董事长王永辉
先生签署本次交易的相关文件。香雪精准授予 AXIS 在中华人民共和国（不含港
澳台地区）以外的国家和地区以独占许可的方式使用上述知识产权，AXIS 有权
在前述地域范围内再许可、再授权第三方使用上述知识产权，以开发和商业化
许可产品和技术。
香雪精准本次授权交易根据协议约定将获得 1、ATHENEX 支付的与 500 万美
元等值的 ATHENEX 股票；2、相当于 2454.5454 万美元等值的 AXIS 45%股权（另
外 Athenex 出资 3000 万美元，持有 AXIS 55%股权）；3、AXIS 按协议约定向香
雪精准支付的至多 11000 万美元的里程碑款项；4、AXIS 在协议期间内拥有的所
有知识产权和相关技术免费向香雪精准授予中国区权益。
本次交易预计会对公司 2018 年度的损益产生约 3,308 万元的影响（未考虑
所得税影响因素），具体金额以年度审计结果为准。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的《关于子公司签署授权协议及相关事项的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2018 年 7 月 20 日（星期五）召开 2018 年第一次临时股东大会。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本议案具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《广州市香雪制药股份有限公司关
于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2018 年 7 月 2 日
