证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2018-032
新余钢铁股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
本公司已于2018年6月19日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新钢股份关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会有关事项再次公告
如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2018 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 7 月 5 日 14 点 00 分
召开地点：新余钢铁股份有限公司第三会议室（江西省新余市冶
金路 1 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 7 月 5 日
至 2018 年 7 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2017 年度日常性关联交易执行情况 √
暨 2018 年度日常性关联交易的议案
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
（二）公司第八届董事会第二次会议审议通过了以上议案，并在
2018 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上
海证券报》披露。
（三）特别决议议案：无
（四）对中小投资者单独计票的议案：1
（五）涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：新余钢铁集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600782 新钢股份 2018/7/2 －
公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
登记手续：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡进行
登记；法人股东代表持营业执照复印件、股票帐户卡、法人代表授权
委托书和出席人身份证进行登记； 异地股东可以信函或传真方式办
理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投
票的，应在 股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络
有限公司报送用于网络投票的股东帐户；公司其他股东利用交易系统
可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
六、 其他事项
（一）现场登记时间： 2018 年 7 月 4 日 上午 8:00-11:00 下
午 14:00-17:00。会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）登记地点：江西省新余市冶金路 1 号新余钢铁股份有限
公司证券部。
（三）联系人：王青 电话：0790-6294351/0790-6292961。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2018 年 7 月 3 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
新余钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 7
月 5 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 关于 2017 年度日常性关联交易执行情
况暨 2018 年度日常性关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。
