中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    一、会议召开和出席情况 
    中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2009 年 8 月8  日以书面及电子邮件形式发出，会议于2009 年 8 月 17 日上午以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，参加会议的董事符合法定人数，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。 
    二、提案审议情况 
    会议以传真投票表决方式，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议了《公司2009 年半年度报告及半年度报告摘要》。全体董事及高管签署了2009 年半年度报告的书面确认意见，没有董事对公司2009 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 
    三、备查文件目录 
    1、与会董事签署的公司第三届董事会第十一次会议表决票； 
    2、与会董事签署的2009 年半年度报告的书面确认意见。 
        特此公告 
                                                  中山华帝燃具股份有限公司董事会 
                                                         2009年 8月19 日