武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
     武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2009年8月17日在武汉市武昌区八一路483号1号楼公司8楼会议室召开。会议应到董事  9 名，实到董事  9 名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 
     经与会董事认真审议，会议对下列议案分别作出以下决议： 
     一、通过公司《2009 半年度报告》； 
     同意  9  票；反对  0  票；弃权  0  票。 
     二、通过《关于投资湖北南漳古山寨旅游区一期项目的议案》； 
     同意  9  票；反对  0  票；弃权  0  票。 
     详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的项目投资公告。 
     特此公告。 
                                     武汉三特索道集团股份有限公司 
                                                 董  事  会 
                                          二○○九年八月十九日