武汉三特索道集团股份有限公司关于投资湖北南漳古山寨旅游区一期项目的议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 对外投资概述
1.公司将出资设立全资子公司投资湖北南漳古山寨生态旅游区一期项目。计划投资规模1,946万元。
2.2009年8月17日，公司第七届董事会第十一次会议一致同意公司设立全资子公司投资1,946万元开发南漳古山寨旅游区一期项目。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，该项目投资在董事会审批权限内。
3.本次对外投资不涉及关联交易事项。
二、投资标的的基本情况
1.出资方式
公司以自筹资金对项目子公司出资，项目子公司投资开发南漳古山寨旅游区一期项目。
2.项目内容
南漳古山寨旅游区位于湖北襄樊市南漳县东巩镇。南漳县历史文化底蕴深厚，是荆楚文化发源地，遗存了众多荆楚民俗文化的精粹。全县共有大小古山寨 385 处，其中，春秋寨、卧牛寨、青龙寨被批准为“省级重点文物保护单位”。古山寨集“山、水、林、崖、寨”为一体，融“雄、秀、幽、险、奇”于一身。其厚重的历史文化，奇特的山寨风光，良好的生态环境构成了鄂西生态文化旅游圈中特色鲜明的优质生态文化旅游资源。
南漳古山寨旅游区一期项目主要包括春秋寨、望月山、茅坪河及上泉坪村等区域的开发，规划面积211.5公顷。项目开发主要内容为景区、索道建设。
3.项目投资预测
根据公司企业发展总部所作《南漳古山寨旅游区一期项目投资可行性研究报告》预测，该项目建设期为1年；项目投资效益为：15年年均营业收入684.96 万元，年均净利润218.05万元；投资回收期8.5年（含建设期1年）。该项目建成后将对公司未来财务状况和经营成果产生一定影响。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本项目对外投资的目的是为了发展主导产业、培植新的旅游资源、参与鄂西生态文化旅游圈的建设。
本次对外投资的主要风险有合作风险、政策风险和市场风险。
项目开发需要与当地政府和管理部门密切合作才能顺利进行。但随着时间的推移、合作环境的变化，项目可能面临合作风险。本投资项目得到了当地政府和管理部门的高度重视和支持，并与之达成了合作协议。只要合作双方能诚实守信、认真履行承诺，将使公司利益与地方经济发展实现双赢。
旅游开发政策、土地利用政策、环境保护政策等都对本项目投资产生影响。有关政策的不确定性可能使项目开发面临风险。公司将把困难想在前面，并通过与地方政府签订的合作协议对未来重要事项作出约定，最大限度地规避政策变化带来的风险。
本投资项目是尚待开发的原生态景区，旅游市场还需从零开始建立，投资具有一定市场风险。公司将根据经济环境、投资环境、市场环境的变化把握投资时机和节奏，力争取得项目投资的预期效果。
上述项目投资风险均在公司可控或可承受的范围内，不会对公司造成重大不利影响。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2009 年 8 月 19 日
