证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2018-017
长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
次会议于2018年7月2日以通讯方式召开。会议于2018年6月21日以书面、电子邮
件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召
开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并通过了以下议案：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名公司
董事候选人的议案》，该议案需提交股东大会审议。
鉴于公司董事宋志义先生因工作变动原因辞去公司第六届董事会董事职务，
为保证董事会的正常运作，提名李耀彬先生为公司第六届董事会董事候选人，任
期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案详情请参见登载于 2018 年 7 月 3 日巨潮资讯网的《长春奥普光电技
术股份有限公司关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。
独立董事就该事项发表了独立意见（详见登载于 2018 年 7 月 3 日巨潮资讯
网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》）。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开
2018 年第一次临时股东大会的议案》
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会议同意于 2018 年 7 月 18 日召开 2018 年第一次临时股东大会，时间及具
体事项详见 2018 年第一次临时股东大会通知。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2018 年 7 月 2 日
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