江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司独立董事
关于公司现金收购沈阳含能金属材料制造有限公司股
权的独立意见
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟
现金收购将乐鸿光企业管理服务中心(普通合伙)、沙县鸿光企业管
理服务合伙企业(普通合伙)合计持有的沈阳含能金属材料制造有限
公司 45%股权(以下简称“本次交易”)。根据《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称
“《证券法》”)、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程
的有关规定,我们作为公司的独立董事,本着认真、负责的态度,审
阅了公司董事会提供的关于本次交易的所有相关文件,基于独立判断
立场,对本次交易发表独立意见如下:
1、本次交易方案、公司与本次交易相关方签署的附生效条件的
《股权收购协议》符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、
规范性文件的规定,方案合理、切实可行,没有损害公司和中小股东
的利益。
2、公司独立董事在审查了为本次交易提供资产评估服务的上海
东洲资产评估有限公司的相关工作及其出具的资产评估报告后认为,
公司为本次交易聘请的资产评估机构为具备证券期货业务资格的专
业评估机构,除业务关系外,评估机构与公司及本次交易的其他主体
无其他关联关系,亦不存在现实的及预期的利益冲突,具有独立性,
且选聘程序符合相关法律法规及公司章程的规定。评估报告的假设前
提能够按照国家有关法律法规和相关规定执行,遵循了市场通用的惯
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例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。本
次交易以标的资产的评估结果为基础确定最终交易价格,标的资产的
评估结论合理,定价公允、准确,不存在损害公司及其股东特别是中
小股东利益的情形。
3、本次交易有利于完善公司业务结构,增强公司可持续发展能
力和市场竞争能力;有利于公司改善财务状况,增强抗风险能力;有
利于公司的长远发展,符合公司及其全体股东的利益。
4、公司关于本次交易的董事会会议的召集、召开及表决程序符
合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,董事会关于本次
交易的相关决议合法有效。
综上所述,我们认为,本次交易符合《公司法》、《证券法》等法
律、法规、规范性文件及公司章程的规定,符合公司的利益,不存在
损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次交
易的总体安排。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司独立
董事关于公司现金收购沈阳含能金属材料制造有限公司股权的独立
意见》的签署页)
独立董事签名:
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朱义坤 曾 伟
二〇一八年六月二十九日
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