证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2018-061
广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 6 月 27 日以电子邮件方
式发出。本次会议于 2018 年 7 月 1 日上午在公司总部（广州市天河区科韵路 16
号广州信息港 A 栋 12 楼）1 号会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席会
议董事 9 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事李志鹏先生因公出差委托董事
吴伟生先生代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
经全体董事投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司原总经理郭汉鹏先生已于近日辞去公司总经理一职，依据《公司
章程》，决定聘任孙建军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公告》（公告编号：2018-062）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东宜通世纪科技股份有限
公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于设立辽宁分公司的议案》
为进一步加强区域化运营管理，促进区域内各专业协同,公司决定设立广东
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宜通世纪科技股份有限公司辽宁分公司（以下简称“辽宁分公司”）。辽宁分
公司主要负责辽宁地区业务的拓展、协调及运营统筹管理工作。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 1 日
