证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2018－021
山东沃华医药科技股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会审议的提案（4）、提案（6）、提案（7）、提案
（8）为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单
独计票并披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东。提案（7）须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网
络投票相结合的方式；
3、会议召开日期和时间：
1
（1）现场会议：2018 年 6 月 29 日（星期五）14：00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2018 年 6 月 29 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 6
月 28 日 15：00 至 2018 年 6 月 29 日 15：00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新区梨园街 3517 号公
司会议室；
5、现场会议主持人：董事长赵丙贤先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 5 名，代表有表决权
股份 186,896,911 股，占公司股份总数的 51.81%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，
代表有表决权的股份数为 186,896,911 股，占公司股份总数的 51.81%。
通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 0 名，代表有表决
权的股份数为 0 股，占公司股份总数的 0%。
参与投票的中小投资者（是指除单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他
股东）共 3 人，代表有表决权的股份 238,600 股，占公司股份总数的
0.07%。
2
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次股东大会的现场会议。
二、提案的审议和表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并
通过了如下提案：
1、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》
表决结果：186,896,911 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
2、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》
表决结果：186,896,911 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
3、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》
表决结果：186,896,911 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
3
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
4、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》
表决结果：186,896,911 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：238,600 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
5、审议通过了《公司 2017 年年度报告》及其摘要
表决结果：186,896,911 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
4
6、审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》
表决结果：186,896,911 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：238,600 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：186,896,911 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。该项提案经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小投资者的表决情况：238,600 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
5
本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：186,896,911 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：238,600 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，
对独立董事在 2017 年度出席董事会次数、发表独立意见情况、对公
司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进
行报告，并对公司发展提出意见和建议。
四、律师出具的法律意见
北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师出席了本次股东
大会，并出具了法律意见书，意见如下：本次大会的召集和召开程序
6
符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，
出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果
均合法、有效。
五、备查文件目录
1、公司 2017 年度股东大会决议；
2、北京市星河律师事务所关于公司 2017 年度股东大会的法律意
见书。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二○一八年六月二十九日
7
